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?证券代码：300049???????证券简称：福瑞股份?????????公告编号：2023-019

???????????????内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

???????????关于?2022?年年度股东大会增加临时提案

????????????????暨股东大会补充通知的公告

?????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

??记载、误导性陈述或重大遗漏。

??内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于?2023?年?4?月?27?日在中

国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

了《关于召开?2022?年年度股东大会的通知》，定于?2023?年?5?月?17?日（星期三）14:00

以现场与网络相结合的方式召开公司?2022?年年度股东大会。

议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第八届

董事会独立董事候选人的议案》

?????????????《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同日，公司董事会收到股东王冠一先生提交的《关于提议增加?2022?年年度股东大会临时

提案的函》，王冠一先生提议将此次董事会、监事会审议通过的上述议案提交至公司?2022

年年度股东大会审议表决。

??根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规

则》等有关规定：单独或合计持有公司?3%以上股份的股东，可以在股东大会召开?10?日

前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后?2?日内发出股东大会补充

通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告披露日，王冠一先生直接持有

公司股份?29,754,138?股，占公司总股本的?11.31%，其作为临时提案之提案人的身份符合

有关规定，且临时提案于股东大会召开?10?日前书面提交公司董事会，临时提案内容属于

股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有

关规定。为了提高决策效率，公司董事会同意将上述临时提案提交公司?2022?年年度股东

大会审议。

??除增加上述议案外，公司公告的《关于召开?2022?年年度股东大会的通知》中列明的

其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司?2022?年

年度股东大会补充通知公告如下：

???一、召开会议的基本情况

召开?2022?年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业

务规则和公司章程等的规定。

???（1）现场会议时间：2023?年?5?月?17?日（星期三）14:00

???（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023

年?5?月?17?日?9:15~9：25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的时间为?2023?年?5?月?17?日?9:15~15:00?期间任意时间。

???（1）现场表决：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授

权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

???（2）网络投票：公司?将通过深圳证?券交易所交易系?统和互联网投票?系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间

内通过上述系统行使表决权。

???（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

???（1）于股权登记日?2023?年?5?月?12?日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次

股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东；

??（2）公司董事、监事、高级管理人员；

??（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

??（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

??二、会议审议事项

??（一）会议审议的议案

????????????????????????????????????????????备注

??提案

???????????????????????提案名称???????????????该列打勾的

??编码

??????????????????????????????????????????栏目可以投票

???????????????????????非累积投票议案

??????????关于《2022?年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

??????????案

??????????关于续聘大华会计师事务所为公司?2023?年度审计机构的议

??????????案

???????????????????????累积投票议案

??特别提示：

合计持有公司?5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投

资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案?10?应选人数?4?人，议案?11

应选人数?3?人。

可进行表决。

??（二）披露情况

??议案?1-8?业经公司于?2023?年?4?月?25?日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监

事会第十一次会议审议通过。具体内容请见公司于?2023?年?4?月?27?日在巨潮资讯网上披

露的相关公告。

??????议案?9-11?业经公司于?2023?年?5?月?6?日召开的第七届董事会第十二次会议、

第七届监事会第十二次会议审议通过。具体内容请见公司于?2023?年?5?月?8?日在巨潮资讯

网上披露的相关公告。

??三、现场会议登记办法

?????（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出

席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证

办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加

盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人

股东股票账户卡办理登记手续；

?????（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

?????（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件一），以便登记确认。传真在?2023?年?5?月?15?日（星期一）17:00?前送达公司董事

会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里?16?号琨莎中心?2?座?7?层，福瑞股份，董事会

办公室，邮编：100027（信封请注明“股东大会登记”字样）。本次股东大会不接受电话登

记。

到场办理登记手续。

?????四、网络投票的具体操作流程

?????本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

?????五、其他事项

?????联系人：万慧

?????联系电话：010-84683855

?????联系传真：010-84683766

?????联系地址：北京市朝阳区新源里?16?号琨莎中心?2?座?7?层，福瑞股份，董事会办公室

?????邮编：100027

事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

?六、备查文件

?特此公告。

????????????????????内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

???????????????????????????二零二三年五月八日

?附件一

?????????????????内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

股东姓名或名称

身份证号码/营业执照号码

股东账号?????????????????????????持股数量??????????????????????股

联系电话?????????????????????????联系地址

是否本人参会?????□?是???□?否

代理人姓名????????????????????????代理人身份证号码

代理人联系电话??????????????????????代理人联系地址

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

????????????????????????????????????????????????年?月?日

?注：

?（1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同；

?（2）如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将

?按登记情况统筹安排；

?（3）如股东确定参会，请于2023年5月15日（星期一）17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮寄

?或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；

?（4）公司传真：010-84683766，通讯地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份；

?（5）《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。

??附件二

????????????????内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

??致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

??兹全权委托??????????先生/女士代表本人（本公司）出席于2023年5月17日在北京召开

的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议

相关文件，并按照下列指示行使表决权：

????????????????????????????????????????备注

?提案

????????????????提案名称????????????????该列打勾的栏????同意????反对???弃权

?编码

????????????????????????????????????目可以投票

????????????????????????非累积投票议案

?????????????????????????非累积投票议案?????????√

?????????关于《2022?年度募集资金存放与使用情况的专项

?????????关于续聘大华会计师事务所为公司?2023?年度审

????????????????????????累积投票议案

??委托股东姓名及签章：______________________????受托人签名：_____________________

??身份证或营业执照号码：____________________?????受托人身份证号码：________________

??委托股东持股数：_________________________???委托日期：_______________________

??委托人股票账号：_________________________

??附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须

加盖单位公章；?3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。4、议案10、11采取累积投票制，股

东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应

选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

?附件三：

??????????????????参加网络投票的具体操作流程

??一、网络投票的程序

??对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

??对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或

者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

如果不同意某候选人，可以对该候选人投?0?票。

??提案?10、11?股东拥有的选举票数如下：

??①?议案?10《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

??可表决的股份总数?=?股东所代表的有表决权的股份总数?×?4

??股东可把表决票投给?1?名或多名候选人，但投给?4?名非独立董事候选人的票数合计

不能超过您的可表决票数总数；

??②?议案?11《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

??可表决的股份总数?=?股东所代表的有表决权的股份总数?×?3

??股东可把表决票投给?1?名或多名候选人，但投给?3?名独立董事候选人的票数合计不

能超过您的可表决票数总数；

??股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他

未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表

决，则以总议案的表决意见为准。

??二、通过深交所交易系统投票的程序

??三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得?“深交所数字证书”或“深交所投资者

服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统?http://wltp.cninfo.com.cn?规则指

引栏目查阅。

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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